公司召開外部董事首次見面會(huì)暨第一屆董事會(huì)2022年第七次會(huì)議

7月15日上午，公司召開外部董事首次見面會(huì)暨第一屆董事會(huì)2022年第七次會(huì)議。公司黨委副書記、董事長童秀東主持會(huì)議，董事、副總經(jīng)理（主持工作）付雋蒼，職工董事、工會(huì)主席冷蕊，外部董事、集團(tuán)公司審計(jì)部副部長趙玲娥，外部董事、省房副總經(jīng)理?xiàng)顒Σǔ鱿瘯?huì)議。

童秀東對(duì)兩位外部董事的到來表示歡迎，他指出，“外大于內(nèi)”建設(shè)是省委深化國企改革的一項(xiàng)重大舉措，對(duì)完善現(xiàn)代法人治理，提升公司現(xiàn)代治理體系和治理能力水平具有重要意義。公司將全力支持各位外部董事依法履職，盡力創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件，共同推動(dòng)企業(yè)改革發(fā)展。

就做好外部董事履職保障，童秀東提出了三點(diǎn)要求：

一是要建立全方位的溝通與協(xié)調(diào)機(jī)制。五公司的領(lǐng)導(dǎo)班子成員，要在思想上要帶頭營造溝通充分、暢所欲言的董事會(huì)文化，在行動(dòng)中要帶頭充分尊重外部董事的意見建議并督導(dǎo)落實(shí)，在溝通中求同存異，在商議中求得最優(yōu)解。

二是要確保外董履職機(jī)制順暢。一方面，要在集團(tuán)指導(dǎo)下完善董事會(huì)相關(guān)制度文件的修訂工作。另一方面，要完善董事會(huì)授權(quán)管理。必須堅(jiān)持授權(quán)有章、授權(quán)有度、授權(quán)不免責(zé)的原則，結(jié)合五公司的實(shí)際情況，明確相關(guān)授權(quán)權(quán)限、義務(wù)責(zé)任及程序要求，合理確定授權(quán)事項(xiàng)范圍，健全授權(quán)事項(xiàng)跟蹤報(bào)告、監(jiān)督檢查、考核評(píng)價(jià)等管理機(jī)制，充分發(fā)揮各位董事的組合優(yōu)勢(shì)，降低決策風(fēng)險(xiǎn)、提升決策效率。

三是要做好外董履職日常服務(wù)。董事會(huì)辦公室要統(tǒng)籌做好公司董事會(huì)建設(shè)以及職權(quán)落實(shí)工作；落實(shí)好董事會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，及時(shí)建立外部董事議案線上評(píng)審方式，提升議案的會(huì)前審簽效率。各部門要主動(dòng)適應(yīng)新的運(yùn)行機(jī)制，做好全方位的服務(wù)、溝通與工作落實(shí)，密切配合外部董事開展工作，認(rèn)真聽取外部董事的意見建議，持續(xù)推動(dòng)董事會(huì)建設(shè)規(guī)范化。

趙玲娥、楊劍波兩位外部董事表示，今后將充分發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真履行董事職責(zé)，敢于擔(dān)當(dāng)、用于作為，積極融入五公司經(jīng)營管理，為公司高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)新鮮力量。在交流過程中，兩位董事從公司審計(jì)、地產(chǎn)投資、規(guī)劃設(shè)計(jì)等方面出發(fā)，對(duì)公司的經(jīng)營管理提出了各自的建議。

會(huì)議審議并通過了云南建投第五建設(shè)有限公司《參股企業(yè)股權(quán)管理暫行辦法》《依法落實(shí)董事會(huì)職權(quán)工作方案》《外部董事履職工作指引（試行）》等議案。各位董事圍繞議案進(jìn)行了充分討論，積極對(duì)議案相關(guān)的公司董事會(huì)建設(shè)等內(nèi)容獻(xiàn)言獻(xiàn)策。

公司班子成員、黨委工作部、董事會(huì)辦公室、綜合辦公室、法律事務(wù)部負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

會(huì)前，趙玲娥、楊劍波在公司領(lǐng)導(dǎo)班子的陪同下參觀了公司陳列室、觀看了公司宣傳片，進(jìn)一步深入了解公司情況。

(責(zé)任編輯：張磊）